{"id":26792,"date":"2023-08-26T09:11:38","date_gmt":"2023-08-26T12:11:38","guid":{"rendered":"https:\/\/elfederalmendoza.com\/?p=26792"},"modified":"2023-08-26T09:11:38","modified_gmt":"2023-08-26T12:11:38","slug":"acusados-de-cometer-estafas-virtuales-en-mendoza-retiraron-casi-4-millones-de-dolares-de-una-billetera-virtual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2023\/08\/26\/acusados-de-cometer-estafas-virtuales-en-mendoza-retiraron-casi-4-millones-de-dolares-de-una-billetera-virtual\/","title":{"rendered":"Acusados de cometer estafas virtuales en Mendoza retiraron casi 4 millones de d\u00f3lares de una billetera virtual"},"content":{"rendered":"\n<p>La causa de la presunta estafa sigue avanzando y se dieron a conocer nuevos detalles.\u00a0Actualmente se encuentran detenidos en el Penal de San Felipe<strong> Giovanni Caroglio junto a sus dos hermanos, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Dieter Breuer.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n la est\u00e1 llevando a cabo la Fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos a trav\u00e9s del Fiscal Hern\u00e1n R\u00edos. Mientras se desarrollan diferentes audiencias para saber si los imputados pueden o no seguir el proceso en libertad, se conoci\u00f3 el detalle que <strong>los detenidos realizaron movimientos a trav\u00e9s de la conocida plataforma \u00abBinance\u00bb.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se habla que los imputados depositaron 3.780.278 d\u00f3lares entre lo que fue el a\u00f1o 2020 y 2023, adem\u00e1s se dio a conocer que<strong> la Justicia se encuentra investigando a otros dos j\u00f3venes<\/strong> que por el momento est\u00e1n fuera de las imputaciones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>De la cifra anteriormente mencionada que pasa los tres millones de d\u00f3lares que fueron depositadas en \u00abBinance\u00bb, los acusados retiraron en el mismo per\u00edodo el monto de 3.621.741 d\u00f3lares. <\/p>\n\n\n\n<p>Lo que dicen las fuentes judiciales es que <strong>si bien el n\u00famero no prueba delito alguno si hace que \u00a0tome relevancia ya que coincide con el per\u00edodo de tiempo en que seg\u00fan denuncian los m\u00e1s de 60 involucrados, los imputados recibieron por parte de quienes hoy son denunciantes una cifra milonraria<\/strong> para invertir en un fondo com\u00fan de inversi\u00f3n (We Are Capital) y posteriormente en un metaverso de lotes virtuales (Crypto Country).\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LOS MOVIMIENTOS QUE REALIZARON LOS IMPUTADOS\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Luego de la petici\u00f3n del Fiscal de la causa Hern\u00e1n R\u00edos, y luego de un informe que fue remitido por la Subdirecci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Tecnol\u00f3gicos de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de Gendarmer\u00eda Nacional, El Ministerio P\u00fablico Fiscal pudo obtener los movimientos que realizaron los imputados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esta documentaci\u00f3n incluye dep\u00f3sitos y retiros en d\u00f3lares USDT desde el mes de diciembre y hasta la fecha en el que fueron imputados y detenidos. De los 4 millones de d\u00f3lares que se depositaron y posteriormente fueron retirados m\u00e1s de la mitad, es decir<strong> 2,3 millones de d\u00f3lares fueron \u00abmovidos\u00bb por el CEO de We Are Capital y Crypto Country Giovanni Caroglio.<\/strong> Por otra parte sus hermanos tambi\u00e9n realizaron movimientos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Git\u00e1n deposit\u00f3 y retir\u00f3 un mill\u00f3n de d\u00f3lares mientras que Genaro Caroglio deposit\u00f3 en Binance 274.598 mil d\u00f3lares desde el 15 de septiembre del a\u00f1o 2021 y realizo un retiro de 222.427 d\u00f3lares hasta el 24 de junio del corriente a\u00f1o.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mientras que Breuer y Zalazar Guerrero depositaron montos que rondaron entre los 30.000 y 37.000 mil d\u00f3lares. <\/strong>El ciudadano chileno por su parte deposit\u00f3 30.350 d\u00f3lares desde el 3 de mayo de 2021 y retir\u00f3 m\u00e1s del doble con un monto de 70.720 d\u00f3lares, el \u00faltimo fue el 29 de agosto del 2022. Luego del informe presentando por\u00a0Subdirecci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Tecnol\u00f3gicos de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de Gendarmer\u00eda Nacional, el objetiuvo que tiene por delante la Justicia es determinar la trazabilidad del dinero.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><em>Fuente: Diario Jornada<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La causa de la presunta estafa sigue avanzando y se dieron a conocer nuevos detalles.\u00a0Actualmente se encuentran detenidos en el Penal de San Felipe Giovanni Caroglio junto a sus dos hermanos, Ignacio Manduca, Lucas Zalazar y Hans Dieter Breuer.\u00a0 La investigaci\u00f3n la est\u00e1 llevando a cabo la Fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos a trav\u00e9s del Fiscal<a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2023\/08\/26\/acusados-de-cometer-estafas-virtuales-en-mendoza-retiraron-casi-4-millones-de-dolares-de-una-billetera-virtual\/\"> 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