{"id":28307,"date":"2023-10-13T08:49:41","date_gmt":"2023-10-13T11:49:41","guid":{"rendered":"https:\/\/elfederalmendoza.com\/?p=28307"},"modified":"2023-10-13T08:49:42","modified_gmt":"2023-10-13T11:49:42","slug":"denunciaron-en-la-justicia-a-cinco-funcionarios-de-kicillof-sospechados-de-mover-fondos-negros-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2023\/10\/13\/denunciaron-en-la-justicia-a-cinco-funcionarios-de-kicillof-sospechados-de-mover-fondos-negros-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Denunciaron en la Justicia a cinco funcionarios de Kicillof sospechados de mover fondos negros en EE.UU."},"content":{"rendered":"\n

Los dirigentes de Republicanos Unidos, Jos\u00e9 Magioncalda y Juan Fazio denunciaron este jueves\u00a0a funcionarios del gobernador bonaerense Axel Kicillof y al secretario de Industria de la Naci\u00f3n, Jos\u00e9 Ignacio De Mendiguren\u00a0<\/strong>ante la Justicia por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento il\u00edcito en base a un escrito presentado por un fondo buitre en Estados Unidos que reclam\u00f3 conocer operaciones financieras sospechosas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La denuncia, que cay\u00f3 por sorteo en manos del juez\u00a0Juli\u00e1n Ercolini,<\/strong>\u00a0involucra a Carlos Monta\u00f1a, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Ben\u00edtez, Subsecretario de Obras P\u00fablicas; Mat\u00edas Garc\u00eda, Director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA; y Ana Mar\u00eda Baz\u00e1n<\/strong>, quien se desempe\u00f1ar\u00eda en la Asesor\u00eda General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Garc\u00eda habr\u00eda sido nombrado en una comisi\u00f3n de la AFA gracias al apoyo del ex jefe de Gabinete de Kicillof, Mart\u00edn Insaurralde, involucrado en el Yategate.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio, M\u00f3nica Frade, pidi\u00f3 luego al juez Ercolini que ampl\u00ede la investigaci\u00f3n sobre \u00abCarlos Monta\u00f1a al Ministerio de Seguridad\u00a0Sergio Berni, como implicado en el movimiento de cientos de miles de d\u00f3lares al exterior\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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De Mendiguren<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

De Mendiguren<\/strong> este jueves se desvincul\u00f3 de los hechos a trav\u00e9s de sus redes sociales. \u00abDesmiento CATEG\u00d3RICAMENTE la informaci\u00f3n que sugiere un art\u00edculo hoy del diario @LANACION – a partir del escrito de un abogado que litiga en los EE.UU. contra la provincia de Buenos Aires – que yo habr\u00eda realizado operaciones financieras \u00abaparentemente il\u00edcitas\u00bb.Todo mi patrimonio, habido durante 50 a\u00f1os de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, est\u00e1 TOTALMENTE DECLARADO ante la AFIP y la Oficina Anticorrupci\u00f3n. No somos todos lo mismo en la vida p\u00fablica del pa\u00eds\u00bb, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

\n

Por su parte, tres de los nombrados por el fondo buitre, Carlos Monta\u00f1a, Leo Nardini y Ana Mar\u00eda Bazan<\/strong>\u00a0negaron<\/strong>\u00a0haber movido fondos en los Estados Unidos<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Este mediod\u00eda el gobierno bonaerense, a trav\u00e9s del ministerio de Informaci\u00f3n P\u00fablica y sin la firma de Kicillof, difundi\u00f3 un comunicado que afirma que \u201cesta coincidencia temporal, donde una nota period\u00edstica se publica simult\u00e1neamente con una presentaci\u00f3n en la justicia de Nueva York,\u00a0constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas personas mencionadas desmienten categ\u00f3ricamente<\/strong> tener relaci\u00f3n con las operaciones il\u00edcitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados est\u00e1n presentando acciones legales para exigir que se aclare la situaci\u00f3n y se repare el da\u00f1o ocasionado\u201d, agrega.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la Provincia, \u201ca trav\u00e9s de sus abogados, presentar\u00e1 a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense<\/strong>, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la informaci\u00f3n, con el claro objetivo de interferir en el proceso democr\u00e1tico de nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia cita una nota del diario La Naci\u00f3n que informa que el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se present\u00f3 ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, \u201ca su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer informaci\u00f3n sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores p\u00fablicos de la Argentina\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hranitzky defien a los fondos Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958<\/strong>. Son bonistas que no hab\u00edan aceptado el canje ofrecido por Kicillof y su ministro de Econom\u00eda, Pablo L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n

En el caso particular del Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Naci\u00f3n, el movimiento de un mill\u00f3n de d\u00f3lares se habr\u00eda realizado a trav\u00e9s de un \u00abintermediario\u00bb, seg\u00fan el escrito del abogado norteamericano.<\/p>\n\n\n\n

La causa, que lleva el n\u00famero CFP 3615\/2023, qued\u00f3 radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N\u00b0 11 del fallecido juez Claudio Bonadio a cargo de Ercolini.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pedido de un Discovery de Hranitzky est\u00e1 dirigido a la jueza Mary Kay Vyskocil del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York<\/strong>. Se trata de un proceso para abrir cuentas bancarias o realizar otras pruebas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El abogado quiere que la jueza obligue al Bank of New York Mellon, su subsidiaria de propiedad absoluta Pershing LLC y American Express Travel Related Services Company, Inc. (\u201cAmerican Express\u201d) para responder sobre supuestos movimientos de los funcionarios argentinos nombrados.<\/p>\n\n\n\n

Hranitzky dijo que en otro discovery otras ocho entidades financieras<\/strong> ya proporcionaron los datos requeridos por sus clientes sobre entidades y funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs probable que estos bancos posean registros que demuestren que funcionarios gubernamentales de la Provincia de Buenos<\/strong>\u201d, afirma Hranitzky.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el letrado norteamericano \u201cesos fondos p\u00fablicos y\/o transferirlos il\u00edcitamente al exterior, principalmente a trav\u00e9s de una casa de bolsa argentina firma denominada Allaria Ledesma & Cia<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En su escrito, el abogado pide que se \u201cbusquen mensajes SWIFT, es decir, registros de transferencias electr\u00f3nicas internacionales de fondos perteneciente a una serie de entidades gubernamentales de la PBA, corporaciones de propiedad estatal y sus directores y afiliados; entidades y personas f\u00edsicas en Argentina que puedan ser sus deudores, acreedores o contrapartes; y personas que puedan haberse apropiado indebidamente de activos de estas entidades\u201d.<\/p>\n\n\n\n

SWIFT es una organizaci\u00f3n que \u00abproporciona un servicio de mensajer\u00eda\u00bb que es \u00abconsiderado el ‘centro neur\u00e1lgico del mundo de la industria bancaria\u201d, enrutando m\u00e1s de 11 millones de transacciones cada d\u00eda \u201centre bancos, casas de bolsa, bolsas de valores y otras instituciones.<\/p>\n\n\n\n

Pide que los bancos busquen los nombres de estas entidades en su mensaje SWIFT y bases de datos y producir resultados para transferencias que superaron \u201clos US$ 25.000 desde 2013, apenas<\/p>\n\n\n\n

antes de que, seg\u00fan se inform\u00f3, se produjera una gran cantidad de malversaci\u00f3n y transferencia de fondos p\u00fablicos en 2014 y 2015\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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