La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 con una denuncia recibida por la Aduana<\/strong>, que alertaba sobre posibles actividades fraudulentas de Witte. Seg\u00fan las autoridades, Witte ofrec\u00eda tasas de inter\u00e9s superiores a las del mercado, operando fuera del sistema bancario formal, y atrayendo a inversores con falsas promesas de altos rendimientos.<\/p>\n\n\n\n El esquema Ponzi, una estafa piramidal en la que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores anteriores, permiti\u00f3 a Witte enga\u00f1ar a un amplio c\u00edrculo de amigos y familiares. Adem\u00e1s, se sospecha que Witte utiliz\u00f3 criptomonedas para lavar alrededor de 10 millones de d\u00f3lares<\/strong>, dificultando as\u00ed el rastreo del dinero.<\/p>\n\n\n\n La denuncia de la Aduana<\/strong> llev\u00f3 a la intervenci\u00f3n del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, bajo la direcci\u00f3n del Dr. Pablo Yadarola y con la colaboraci\u00f3n del Dr. Dami\u00e1n Mazzucco. M\u00e1s de 50 personas se presentaron como v\u00edctimas de las estafas<\/strong>, proporcionando testimonio clave para la causa.<\/p>\n\n\n\n En respuesta a la gravedad del caso, la Justicia argentina emiti\u00f3 una orden de captura internacional y solicit\u00f3 a Interpol la emisi\u00f3n de una notificaci\u00f3n roja. Esta acci\u00f3n facilit\u00f3 la detenci\u00f3n<\/strong> de Witte en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Witte fue detenido<\/strong> en Venice, California, y actualmente se encuentra en el Desert View Correctional Facility. Tras su captura, Witte solicit\u00f3 ser deportado a Alemania, pa\u00eds del cual tambi\u00e9n posee nacionalidad. Sin embargo, la justicia argentina solicit\u00f3 su extradici\u00f3n a trav\u00e9s de un exhorto judicial para que sea juzgado en Argentina por los cargos de estafa, lavado de activos y intermediaci\u00f3n financiera no autorizada.<\/p>\n\n\n\n Las estafas<\/strong> perpetradas por Witte se extienden desde 2015 hasta noviembre de 2022, cuando huy\u00f3 de Argentina hacia Estados Unidos. Las autoridades creen que Witte vivi\u00f3 en Olivos, Provincia de Buenos Aires, antes de su fuga. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Est\u00e1 acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a m\u00e1s de 50 personas y lavando activos por medio del mercado de criptomonedas. Los detalles. Un ciudadano argentino, M\u00e1ximo Witte, de 47 a\u00f1os, fue detenido en la localidad de Venice, California, tras una intensa b\u00fasqueda internacional impulsada por una alerta de la Aduana. Witte est\u00e1 acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a m\u00e1s […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":33102,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-33100","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mza"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte.jpg",1191,949,false],"landscape":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte.jpg",1191,949,false],"portraits":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte.jpg",1191,949,false],"thumbnail":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-300x239.jpg",300,239,true],"large":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-1024x816.jpg",640,510,true],"1536x1536":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte.jpg",1191,949,false],"2048x2048":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte.jpg",1191,949,false],"ultp_layout_landscape_large":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-1191x800.jpg",1191,800,true],"ultp_layout_landscape":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-870x570.jpg",870,570,true],"ultp_layout_portrait":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-600x900.jpg",600,900,true],"ultp_layout_square":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-600x600.jpg",600,600,true],"rpwe-thumbnail":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-45x45.jpg",45,45,true],"advps-thumb-one":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/witte-1191x420.jpg",1191,420,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redacci\u00f3n El Federal","author_link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/author\/angelflores\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"Mendoza<\/a>","rttpg_excerpt":"Est\u00e1 acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a m\u00e1s de 50 personas y lavando activos por medio del mercado de criptomonedas. Los detalles. Un ciudadano argentino, M\u00e1ximo Witte, de 47 a\u00f1os, fue detenido en la localidad de Venice, California, tras una intensa b\u00fasqueda internacional impulsada por una alerta de la Aduana. Witte est\u00e1 acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a m\u00e1s…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33100"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33106,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33100\/revisions\/33106"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33102"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/elfederalmendoza.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/WITTE1.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n