{"id":34092,"date":"2024-12-11T19:34:29","date_gmt":"2024-12-11T22:34:29","guid":{"rendered":"https:\/\/elfederalmendoza.com\/?p=34092"},"modified":"2024-12-11T19:34:30","modified_gmt":"2024-12-11T22:34:30","slug":"ordenaron-el-decomiso-definitivo-sin-sentencia-de-terrenos-en-islas-paradisiacas-del-ex-secretario-de-nestor-kirchner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2024\/12\/11\/ordenaron-el-decomiso-definitivo-sin-sentencia-de-terrenos-en-islas-paradisiacas-del-ex-secretario-de-nestor-kirchner\/","title":{"rendered":"Ordenaron el decomiso definitivo sin sentencia de terrenos en islas paradis\u00edacas del ex secretario de N\u00e9stor Kirchner"},"content":{"rendered":"\n

Se trata de unas parcelas en la isla Turks and Caicos, que fueron compradas en el marco del lavado de dinero que llev\u00f3 adelante Daniel Mu\u00f1oz, secretario privado de N\u00e9stor Kirchner.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La C\u00e1mara Federal resolvi\u00f3 este mi\u00e9rcoles ordenar el decomiso anticipado de unos paradis\u00edacos terrenos en las islas\u00a0Turks and Caicos\u00a0<\/strong>que pertenec\u00edan a\u00a0Daniel Mu\u00f1oz<\/strong>, el exsecretario privado de\u00a0N\u00e9stor Kirchner\u00a0<\/strong>que -antes de morir- movi\u00f3 al menos 70 millones de d\u00f3lares en el exterior con la compra de inmuebles en distintos puntos del mundo.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Con el aval de la fiscal\u00eda de\u00a0Carlos Stornelli<\/strong>, la\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>, uno de los brazos querellantes del Gobierno en esta causa, reclamaba el decomiso anticipado. Esta medida es clave para el Gobierno Nacional y uno de los puntos que la UIF, encabezada por\u00a0Ignacio Yacobucci,<\/strong>\u00a0ha resaltado ante los miembros del\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, durante la \u00faltima evaluaci\u00f3n sobre Argentina.<\/p>\n\n\n\n

El juez federal\u00a0Juli\u00e1n Ercolini<\/strong>, hab\u00eda rechazado el planteo. Explic\u00f3 que no pod\u00eda tenerse como due\u00f1o de esos terrenos a\u00a0Isaac Esparza<\/strong>, un curioso personaje\u00a0que aparec\u00eda en redes sociales con pintorescos videos para promocionar apuestas.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Esparza<\/strong>, de nacionalidad mexicana, fue detenido y extraditado a Argentina. Fue un testaferro de Carlos Gellert, primo de Carolina Pochetti<\/strong>, viuda de Mu\u00f1oz. Ten\u00eda con \u00e9l una deuda de juego y termin\u00f3 firmando unos papeles sin preguntar demasiado. Deportado a la Argentina, Esparza qued\u00f3 -como el resto- procesado por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Para Ercolini, en las islas hay un administrador de un fideicomiso que poseer\u00eda derechos reales como garant\u00eda contra un pr\u00e9stamo. y en forma concurrente a otros similares otorgados en favor de otro acreedor, al tiempo que el presunto titular de los bienes contin\u00faa pr\u00f3fugo. Por eso, el juez entendi\u00f3 que hab\u00eda impedimentos para avanzar con el decomiso pretendido, a\u00fan despu\u00e9s de encontrarse firme el procesamiento de Esparza Hidalgo por la maniobra de lavado de activos investigada.<\/a><\/p>\n\n\n\n

\"El<\/p>\n\n\n\n

El proyecto hotelero Turks and Caicos<\/p>\n\n\n\n

Apelaciones mediante, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron avanzar con el decomiso. <\/strong>Ya en el 2020, la C\u00e1mara hab\u00eda dicho que \u201cexist\u00edan elementos probatorios que permit\u00edan considerar que las parcelas en cuesti\u00f3n fueron adquiridas por Mu\u00f1oz mediante interp\u00f3sitas personas con caudales de origen il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA\u00fan siguiendo la hip\u00f3tesis del Juez instructor en referencia a la posible titularidad que se le atribuye a una persona que se encuentra pr\u00f3fuga en el proceso (v. orden de captura internacional vigente librada con fecha 11\/02\/2019 respecto de Sean Lawrence Sullivan); lo cierto es que esa condici\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 prevista entre las causales que habilitan la procedencia del decomiso definitivo en forma anticipada<\/strong>\u201d, sostuvieron en el fallo al que accedi\u00f3 Infobae.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tras se\u00f1alar que ni\u00a0Carolina Pochetti ni Isaac Esparza\u00a0<\/strong>objetaron el pedido, la C\u00e1mara Federal subray\u00f3: \u201cesta especial situaci\u00f3n debe ser atendida en este caso concreto, m\u00e1s a\u00fan cuando -tal como lo describen como gravamen los letrados de la querella encabezada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera- es el propio Magistrado quien se opone a la aplicaci\u00f3n del instituto\u201d. Y a\u00f1adi\u00f3 que \u201crespecto al presunto derecho de garant\u00eda que detentar\u00eda una persona denominada Charles Vavrus sobre los terrenos aqu\u00ed implicados, coincidimos con la vindicta p\u00fablica en cuanto a que: 1) no se halla fehacientemente corroborada su existencia y vigencia; y 2) no hay constancia alguna de que el nombrado impugnara las \u00f3rdenes de restricci\u00f3n impartidas por las autoridades del territorio donde se hallan emplazadas las propiedades en litigio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"CarolinaCarolina Pochetti (Adri\u00e1n Escandar)<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn consecuencia, encontr\u00e1ndose reunidos en las actuaciones los supuestos que viabilizan la medida peticionada, corresponde disponer el decomiso definitivo de las parcelas 60000\/307, 60000\/310, 60000\/317 y 60000\/327 ubicadas en North West and North Central Provinciales de las Islas Turcas y Caicos (art\u00edculos 23 y 305 del C.P.)\u201d, se advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n puede generar un antecedente clave en otros bienes que puedan ser decomisados anticipados y definitivos en esta investigaci\u00f3n y en otras.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso el \u00faltimo viernes que el juicio contra Cristina Kirchner<\/strong>, sus ex funcionarios y decenas de hombres de negocios, entre los que est\u00e1n los principales empresarios del pa\u00eds, comience el 6 de noviembre de 2025. Para el debate ser\u00e1n citados 625 testigos, de acuerdo a la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 Infobae. <\/strong>Son 174 acusados, entre los cuales figuran los acusados del lavado de dinero que rode\u00f3 a Daniel Mu\u00f1oz.<\/p>\n\n\n\n

La causa por el dinero que manej\u00f3 Daniel Mu\u00f1oz ya exist\u00eda desde el 2013, pero fue la causa de los Cuadernos la que le dio un impulso veloz. Fue despu\u00e9s de que el entonces juez Luis Rodr\u00edguez fuera apartado del expediente porque no hab\u00eda llevado adelante tareas claves para inmovilizar el dinero en el exterior. M\u00e1s tarde se conocer\u00eda que tanto Pochetti como otra testaferro arrepentida, Elizabeth Ortiz Municoy, aseguraran que, seg\u00fan Mu\u00f1oz, se le hab\u00eda pagado una coima al juez<\/strong>, a trav\u00e9s del abogado Miguel Angel Plo para no tener problemas. \u201cMi marido les pag\u00f3 a Plo y al juez Rodr\u00edguez una suma importante de dinero. Me dijo que le hab\u00eda pagado 10 millones de d\u00f3lares para arreglar al juez y a los abogados para que ellos me defiendan\u201d, dijo. <\/p>\n\n\n\n

Con la explosi\u00f3n de la causa Cuadernos y la pista del dinero de Mu\u00f1oz, develado por la revelaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, muchos de los protagonistas de esa causa eligieron hablar, como arrepentidos, sobre el destino de esos fondos. Se pudo detectar que en un terreno de una isla de Turk and Caicos, en el Caribe, se invirtieron m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares de los iniciales 70 que se hab\u00edan comprado en Estados Unidos<\/strong> y que luego fueron revendidos para intentar hacer desaparecer la ruta del dinero.<\/p>\n\n\n\n

Ah\u00ed apareci\u00f3 en la historia Isaac Esparza<\/strong>, un ciudadano mexicano que se dedica a publicitar juegos de apuestas deportivas en Monterrey, y que figura como el el due\u00f1o nominal de parte de la fortuna de Daniel Mu\u00f1oz, el ex secretario de N\u00e9stor Kirchner que lav\u00f3 en el exterior unos 70 millones de d\u00f3lares. Lo curioso es que ni \u00e9l mismo parece saber en lo que se meti\u00f3: sigui\u00f3 grabando sus pintorescos videos para promocionar apuestas, en donde cuenta billetes, anuncia resultados del f\u00fatbol americano y festeja sus triunfos ante sus seguidores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fue el primo de Carolina Pochetti, Carlos Gellert<\/strong>, a quien conoc\u00eda desde hac\u00eda 20 a\u00f1os de jugar al p\u00f3ker en Monterrey, M\u00e9xico, el que lo meti\u00f3 en la causa. Por una deuda de juego le pidi\u00f3 firmar unos papeles. Eran los documentos que lo convert\u00edan en el supuesto due\u00f1o de un terreno en la isla paradis\u00edaca de los Turks and Caicos<\/strong>, donde Mu\u00f1oz, su esposa y sus socios pensaban construir un emporio hotelero que no lleg\u00f3 nunca a levantarse. \u201c<\/strong>Hasta donde conozco no existir\u00eda ning\u00fan contradocumento relacionado con la titularidad de Esparza sobre las sociedades de Turks and Caicos. \u00c9l no sabe qu\u00e9 es lo que tiene a su nombre\u201d, dijo Gellert a la Justicia argentina. El mexicano fue deportado y neg\u00f3 su vinculaci\u00f3n en la causa. Comprobado para la justicia que era un testaferro, la C\u00e1mara Federal orden\u00f3 decomisar esos terrenos caribe\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se trata de unas parcelas en la isla Turks and Caicos, que fueron compradas en el marco del lavado de dinero que llev\u00f3 adelante Daniel Mu\u00f1oz, secretario privado de N\u00e9stor Kirchner. La C\u00e1mara Federal resolvi\u00f3 este mi\u00e9rcoles ordenar el decomiso anticipado de unos paradis\u00edacos terrenos en las islas\u00a0Turks and Caicos\u00a0que pertenec\u00edan a\u00a0Daniel Mu\u00f1oz, el exsecretario […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":34094,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-34092","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mza"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1.jpg",1514,827,false],"landscape":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1.jpg",1514,827,false],"portraits":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1.jpg",1514,827,false],"thumbnail":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-150x150.jpg",150,150,true],"medium":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-300x164.jpg",300,164,true],"large":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-1024x559.jpg",640,349,true],"1536x1536":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1.jpg",1514,827,false],"2048x2048":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1.jpg",1514,827,false],"ultp_layout_landscape_large":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-1200x800.jpg",1200,800,true],"ultp_layout_landscape":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-870x570.jpg",870,570,true],"ultp_layout_portrait":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-600x827.jpg",600,827,true],"ultp_layout_square":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-600x600.jpg",600,600,true],"rpwe-thumbnail":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-45x45.jpg",45,45,true],"advps-thumb-one":["https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/TURCOS1-1200x420.jpg",1200,420,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redacci\u00f3n El Federal","author_link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/author\/angelflores\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"Mendoza<\/a>","rttpg_excerpt":"Se trata de unas parcelas en la isla Turks and Caicos, que fueron compradas en el marco del lavado de dinero que llev\u00f3 adelante Daniel Mu\u00f1oz, secretario privado de N\u00e9stor Kirchner. La C\u00e1mara Federal resolvi\u00f3 este mi\u00e9rcoles ordenar el decomiso anticipado de unos paradis\u00edacos terrenos en las islas\u00a0Turks and Caicos\u00a0que pertenec\u00edan a\u00a0Daniel Mu\u00f1oz, el exsecretario…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34092"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34092\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34095,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34092\/revisions\/34095"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}