{"id":35063,"date":"2025-10-20T07:28:52","date_gmt":"2025-10-20T10:28:52","guid":{"rendered":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/?p=35063"},"modified":"2025-10-20T07:28:53","modified_gmt":"2025-10-20T10:28:53","slug":"la-fuga-de-la-plata-de-los-cuadernos-el-abogado-del-paraiso-fiscal-del-caribe-embargado-por-40-mil-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2025\/10\/20\/la-fuga-de-la-plata-de-los-cuadernos-el-abogado-del-paraiso-fiscal-del-caribe-embargado-por-40-mil-millones\/","title":{"rendered":"La fuga de la plata de los cuadernos: el abogado del para\u00edso fiscal del Caribe embargado por $40 mil millones"},"content":{"rendered":"\n

Peter Michael Karam fue procesado por la Justicia argentina con una circular roja de Interpol, acusado de participar en el entramado final de los sobornos recolectados por el ex secretario de N\u00e9stor Kirchner, Daniel Mu\u00f1oz. Qu\u00e9 dijo su defensa.<\/p>\n\n\n\n

De todos los personajes en\u00a0la historia de la fuga de la plata de los cuadernos de las coimas<\/strong><\/em>, supuestamente encabezada por el fallecido secretario de N\u00e9stor Kirchner, Daniel Mu\u00f1oz y su viuda, Carolina Pochetti,\u00a0el abogado canadiense Peter Michael Karam<\/strong>\u00a0tal vez sea el m\u00e1s cinematogr\u00e1fico de todos, el m\u00e1s novelesco.<\/a><\/p>\n\n\n\n

El caso que lo tiene como imputado es un desprendimiento del expediente principal de los cuadernos, investigado tambi\u00e9n por el fiscal Carlos Stornelli, con el aporte y la querella de la UIF, hoy encabezada por su colega Paul Starc, que apunta a un da\u00f1o de m\u00e1s de 70 millones de d\u00f3lares<\/strong>, plata de grandes empresarios recolectada por Roberto Baratta que habr\u00eda terminado en manos de Mu\u00f1oz para convertirse en 14 propiedades en Miami y New York<\/strong>, manejadas por sociedades offshore a nombre de testaferros.<\/p>\n\n\n\n

En la trama,\u00a0hay empresarios devenidos en presuntos testaferros, martilleros, viejos amigos del poder, abogados convertidos en imputados<\/strong><\/em>, primos, esposas y amigos, hasta Isaac Esparza, un curioso experto mexicano en apuestas.\u00a0Ninguno de ellos se parece a Peter Michael Karam.<\/strong>\u00a0Es una historia en s\u00ed mismo.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Mu\u00f1oz fallece de c\u00e1ncer el 25 de mayo de 2016.<\/strong> Varios arrepentidos aseguraron que, tiempo antes de morir, apunt\u00f3 al Caribe<\/strong> para el \u00faltimo gran negocio, rodeado de una serie de asesores. As\u00ed, la organizaci\u00f3n busc\u00f3 oportunidades en las orillas de agua azul, con nuevos testaferros.<\/p>\n\n\n\n

Parte del estudio jur\u00eddico Karam & Missick, que operaba el\u00a0para\u00edso fiscal caribe\u00f1o de Turks & Caicos<\/strong>, el abogado fue\u00a0procesado en Comodoro Py, acusado del delito de lavado de activos agravado<\/strong>, por supuestamente hacer su parte y llevarse su tajada en\u00a0la compra de cuatro lotes de playa de un resort en construcci\u00f3n\u00a0<\/strong>en las Islas Providenciales del lugar. Esas parcelas fueron adquiridas, supuestamente, con dinero producto de las ventas de las propiedades en Miami y New York,\u00a0con Esparza como titular y la creaci\u00f3n de dos firmas llamadas Woodhaven y Marble Hill.\u00a0<\/strong>Woodhaven, descubri\u00f3 la Justicia federal, fue dirigida por una subsidiaria de Karam & Missick.<\/a><\/p>\n\n\n\n

En su declaraci\u00f3n ante la Justicia argentina,\u00a0Esparza asegur\u00f3 que entr\u00f3 al negocio gracias a Carlos Gellert<\/strong><\/em>, acusado de ser un testaferro y gestor de la plata sucia, primo de Carolina Pochett. Crey\u00f3 que firmaba papeles para un food truck y que, al fin y al cabo, no gan\u00f3 un solo peso.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la Justicia federal\u00a0embarg\u00f3 a Karam por $40 mil millones.\u00a0<\/strong>Una circular roja de Interpol contra el abogado pesaba ya hace a\u00f1os.\u00a0Fue detenido en Turks & Caicos en julio de 2019. En 2020, la Sala I de la C\u00e1mara Federal le concedi\u00f3 la exenci\u00f3n de prisi\u00f3n.\u00a0<\/strong><\/em>El 14 de agosto \u00faltimo, casi siete a\u00f1os despu\u00e9s del supuesto negocio en el Caribe, la Sala I confirm\u00f3 el procesamiento en su contra.<\/p>\n\n\n\n

\"Isaac<\/p>\n\n\n\n

Isaac Esparza<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 lo acusaron? <\/strong>Por un lado, la Justicia federal \u201cconsider\u00f3 inveros\u00edmil\u201d, asegura el reciente fallo de la Sala I, que Karam \u201comitiera toda averiguaci\u00f3n en torno a cu\u00e1l podr\u00eda ser el origen de la fortuna <\/strong>de la millonaria viuda (Pochetti) que le era presentada como inversora, y por otro, que ella fuera a permanecer oculta detr\u00e1s de un prestanombre mexicano\u201d, es decir, Isaac Esparza \u201cy un entramado de empresas encadenadas en varios pa\u00edses\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor lo tanto\u201d, el juez de primera instancia \u201ctuvo por acreditado que Karam -desde un momento embrionario- dirigi\u00f3 su accionar con pleno conocimiento<\/strong> de que tomaba intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de una maniobra consistente en reconducir y ocultar activos<\/strong> de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sus abogados locales \u201csostuvieron que no exist\u00eda una clara identificaci\u00f3n de las conductas<\/strong> atribuidas a su asistido\u201d. Asimismo, \u201cargumentaron que s\u00f3lo hab\u00eda cumplido con sus funciones profesionales y no ten\u00eda conocimiento del origen il\u00edcito de los fondos involucrados. En ese sentido, remarcaron que se hab\u00edan llevado a cabo todas las diligencias debidas aplicables<\/strong> y necesarias sin encontrar indicios de actividades delictivas. Adem\u00e1s, enfatizaron que la estructura en cuesti\u00f3n era puramente fiscal. Finalmente, consideraron que el monto del embargo era arbitrario e injustificado<\/strong>\u201d, sigue el fallo de la Sala I de agosto \u00faltimo.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo Karam entra en la historia es un dato, al menos, interesante.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"TurksTurks & Caicos, escena de playa, foto ilustrativa<\/p>\n\n\n\n

Un agente inmobiliario que opera en Miami que realiz\u00f3 un descargo en el expediente lo se\u00f1al\u00f3: asegur\u00f3 que Karam lleg\u00f3 a la mesa a comienzos de 2016 gracias a un grupo de argentinos, entre ellos Miguel Plo<\/strong>, ex defensor de Carolina Pochetti, que termin\u00f3 imputado en la causa del lavado del dinero de los cuadernos.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, \u201cdurante el a\u00f1o 2016 Peter KARAM se reuni\u00f3 con los clientes argentinos \u201cvarias veces\u201d en Miami\u201d,<\/strong> asegur\u00f3 un testigo que declar\u00f3 ante el fiscal Stornelli. Las fechas de estos encuentros coinciden con viajes de Miguel Plo, revelados por registros migratorios. Este testigo delator fue de vital importancia: era un hombre particularmente cercano al abogado canadiense, otro abogado de su mismo estudio. \u201cKaram quer\u00eda mi asistencia en ayudarlo a revisar y analizar la informaci\u00f3n. Mi entendimiento fue que el cliente era una viuda reciente\u201d<\/strong>, sigui\u00f3 este testigo. No solo se trataba de la muerte de Mu\u00f1oz: la pista del dinero ya hab\u00eda sido sugerida meses antes en la megafiltraci\u00f3n de los Panama Papers.<\/em><\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, Karam lleg\u00f3 a la Argentina, una \u00fanica visita en julio de 2016, a menos de dos meses de la muerte de Mu\u00f1oz<\/strong>, con una supuesta reuni\u00f3n en el estudio de Miguel Plo \u201cen la cual se habr\u00edan discutido las diferentes opciones para el desarmado y licuado de todos los bienes de MU\u00d1OZ <\/strong>\u2013ya fallecido- y de POCHETTI en los Estados Unidos\u201c. Karam y su socio delator no se quedaron mucho; Migraciones marc\u00f3 que llegaron el 12 de julio y se fueron el 14.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl 13 de julio, muy probablemente, se haya llevado a cabo esa reuni\u00f3n. Se le present\u00f3 el Estudio KARAM & MISSICK a POCHETTI, se le informaron las opciones y se elaboraron las estrategias a seguir\u201d<\/strong>, continu\u00f3 Stornelli en su pedido de elevaci\u00f3n a juicio del caos. Las may\u00fasculas le pertenecen.<\/p>\n\n\n\n

\"ElizabethElizabeth Ortiz Municoy<\/p>\n\n\n\n

Reuni\u00f3n de directorio<\/h2>\n\n\n\n

Elizabeth Ortiz Municoy, marplatense, martillera p\u00fablica, acusada en la trama, fue la mujer del empresario Sergio Todisco<\/strong><\/em>, se\u00f1alado como el primer testaferro de Mu\u00f1oz y Pochetti, a\u00f1os antes de Carlos Gellert, el encargado de convertir la plata de las coimas en lujosos departamentos.<\/p>\n\n\n\n

En su declaraci\u00f3n en la causa, apunt\u00f3 al supuesto rol del estudio Karam & Missick, con una peque\u00f1a triqui\u00f1uela:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta gente dise\u00f1\u00f3 toda una off shore para que coincida con la fecha del 14\/4\/2014 o 14\/4\/15. <\/strong>Es decir, la off shore ten\u00eda que ser anterior a esa fecha para que tenga coincidencia con el traspaso de las acciones de TODISCO a MU\u00d1OZ y a POCHETTI.<\/strong><\/em> Ten\u00edan dos o tres off shore, una de nombre similar a THREE TREES INTERNATIONAL o algo as\u00ed. Miguel \u00c1ngel PLO deciden que estas dos personas viajen a Argentina para reunirse con POCHETTI\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Carolina Pochetti misma habl\u00f3 de Karam<\/strong> en su declaraci\u00f3n: \u201cEs en este momento, con el dinero depositado en las cuentas, que aparece la necesidad de crear nuevas sociedades y aparece la opci\u00f3n de Turk And Caicos. Ellos, por el Estudio Plo, se contactan con un estudio de abogados de la isla, cuyo jefe era Peter KARAM, un canadiense.<\/strong> Las acciones ya no estaban a nombre m\u00edo, sino a nombre de un muchacho amigo de mi primo, de nombre Isaac, cuyo apellido no lo recuerdo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la viuda, su ex abogado, junto con otro letrado, era la voz cantante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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