{"id":35426,"date":"2025-12-31T08:53:51","date_gmt":"2025-12-31T11:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/?p=35426"},"modified":"2025-12-31T08:53:52","modified_gmt":"2025-12-31T11:53:52","slug":"exclusivo-la-denuncia-que-revelo-el-millonario-mecanismo-de-recaudacion-que-complica-a-directivos-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfederalmendoza.com.ar\/index.php\/2025\/12\/31\/exclusivo-la-denuncia-que-revelo-el-millonario-mecanismo-de-recaudacion-que-complica-a-directivos-de-la-afa\/","title":{"rendered":"Exclusivo: la denuncia que revel\u00f3 el millonario mecanismo de recaudaci\u00f3n que complica a directivos de la AFA"},"content":{"rendered":"\n<p>Una presentaci\u00f3n realizada por Guillermo Tofoni mostr\u00f3 c\u00f3mo era la maniobra para lavar dinero por montos cercanos a los USD 300 millones. El rol que cumpli\u00f3 el empresario teatral y para qu\u00e9 se utilizaba la firma TourProdenter.<\/p>\n\n\n\n<p>El\u00a0<strong>esc\u00e1ndalo<\/strong>\u00a0por los desv\u00edos millonarios\u00a0de dinero en la\u00a0<strong>Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/strong>\u00a0sigue sumando cap\u00edtulos y cada vez se conocen m\u00e1s detalles sobre c\u00f3mo eran las maniobras que involucran a directivos de la AFA y al empresario\u00a0<strong>Javier<\/strong><a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/judiciales\/2025\/12\/30\/encontraron-un-contrato-con-una-empresa-vinculada-a-faroni-en-los-allanamientos-en-la-afa-se-quedaba-con-una-comision-del-30\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong> <\/strong><\/a><strong>Faroni<\/strong>. Todo se inici\u00f3, vale recordar, tras\u00a0una investigaci\u00f3n de\u00a0<strong>Estados Unidos<\/strong>\u00a0que revel\u00f3 un sistema de recaudaci\u00f3n paralelo llevado a cabo por empresas fantasmas que alcanza una cifra cercana a los\u00a0<strong>USD 300 millones<\/strong>.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/economia\/2025\/12\/31\/vuelve-un-iconico-modelo-de-auto-de-los90-en-version-electrica-que-podria-llegar-a-la-argentina-y-entrar-en-el-cupo-oficial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, gracias a una denuncia judicial que present\u00f3 el empresario&nbsp;<strong>Guillermo Tofoni&nbsp;<\/strong>se conocieron detalles de la presunta&nbsp;<strong>maniobra de recaudaci\u00f3n millonaria&nbsp;<\/strong>que involucr\u00f3 a la c\u00fapula de la AFA y un grupo de empresas radicadas en EEUU.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese marco, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia ocupa un lugar central\u00a0jaqueado por investigaciones penales\u00a0que avanzan en paralelo en la Justicia y que ya derivaron en reiterados allanamientos a las dos sedes de la AFA.\u00a0Esta tarde, en uno de los nuevos operativos impulsados por la Justicia, fue encontrado a su vez un contrato que confirma el v\u00ednculo entre la instituci\u00f3n y una una empresa relacionada a\u00a0<strong>Javier Faroni<\/strong>.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2025\/12\/30\/tras-ganar-las-elecciones-gastronomicos-barrionuevo-repartio-acusaciones-por-su-interna-y-le-puso-un-fuerte-apodo-a-macri\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de dirigentes, otras personas f\u00edsicas -que no tienen relaci\u00f3n alguna con el mundo del f\u00fatbol- tambi\u00e9n est\u00e1n entre los apuntados como\u00a0<strong>testaferros<\/strong>. De acuerdo a lo que pudo saber\u00a0<em><strong>Infobae<\/strong><\/em> de la presentaci\u00f3n que realiz\u00f3 el empresario ante la Justicia, las maniobras se remontan a meses antes de que la\u00a0<strong>selecci\u00f3n argentina<\/strong>\u00a0gan\u00e9 el\u00a0<strong>Mundial de Qatar 2022<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"1080\" width=\"1920\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/OI72DNORKRD57JGQLP2TFEP2CA.jpg?auth=f8a88536c3aa056638d41895f306357a32e544770e91b777e7b88938ec8ef7de&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" alt=\"Javier Faroni, titular de la\">Javier Faroni, titular de la TourProdEnter LLC<\/p>\n\n\n\n<p>Para entender c\u00f3mo funciona esta red de recaudaci\u00f3n, primero es necesario comprender de donde vienen los ingresos que percibe la AFA. La principal fuente de ganancia proviene de los\u00a0<strong>partidos amistosos<\/strong>\u00a0que juega el equipo de\u00a0<strong>Lionel Scaloni<\/strong>\u00a0al rededor del mundo durante las conocidas\u00a0<em>Fechas FIFA<\/em>. A esto se suma la\u00a0<strong>publicidad, sponsors, premios<\/strong>, etc. Todo debe ser informado dentro de los balances del organismo como tambi\u00e9n a los miembros asociados, es decir, los clubes.\u00a0<strong>En teor\u00eda<\/strong>.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/politica\/2025\/12\/31\/de-gestion-privada-a-un-traspaso-el-gobierno-evalua-alternativas-y-prepara-una-medida-para-cambiar-el-manejo-de-cinco-hospitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan averigu\u00f3 este medio y que consta en la presentaci\u00f3n de Tofoni, existen firmas que se encargan de organizar estos amistosos que se denominan como&nbsp;<em><strong>FIFA Match Agent<\/strong><\/em>. Estas son empresas que&nbsp;<strong>suelen acordar entre las asociaciones y las ciudades<\/strong>&nbsp;donde se juegan estos partidos, con el objetivo de obtener una ganancia, ya que no son solo los 90 minutos, sino que se suman actividades extra como pueden ser visitas a lugares determinados o eventos con hinchas.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Guillermo Tofoni es uno de\" height=\"634\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/AHIHU73HNJBXDKQ2AXRDFTHE6Q.gif?auth=06c8fe47eec407011e4dae879e3c045f901b5f2e24ae9464bd9699d6072ca55d&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=181&amp;quality=85\" width=\"1223\">Guillermo Tofoni es uno de los FIFA Match Agents que aparecen en la AFA<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, la denuncia que el empresario present\u00f3 se inicia luego de que la&nbsp;<strong>AFA<\/strong>&nbsp;no haya respetado un contrato en el que se hab\u00eda acordado llevar a cabo la organizaci\u00f3n de encuentros amistosos y giras. La firma que encabeza el propio&nbsp;<strong>Tofoni<\/strong>, llamada&nbsp;<em><strong>World Eleven<\/strong><\/em>, que iba a tener en su poder los amistosos de la Selecci\u00f3n desde noviembre de 2022 hasta fines del&nbsp;<strong>2023<\/strong>. Es decir, dos ciclos mundialistas para uno de los equipos m\u00e1s importantes del mundo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo es el mecanismo de recaudaci\u00f3n con los partidos amistosos<\/h2>\n\n\n\n<p>Sin embargo, seg\u00fan lo que pudo saber este medio de la denuncia,\u00a0<strong>el quiebre del acuerdo\u00a0<\/strong>lleg\u00f3 tras la obtenci\u00f3n del\u00a0<strong>Mundial de Qatar<\/strong>\u00a0y la designaci\u00f3n a otra empresa desconocida para organizar\u00a0<strong>dos partidos amistosos<\/strong>\u00a0que se jugaron en la Argentina tras la consagraci\u00f3n:\u00a0<strong>un partido con Curazao en Santiago del Estero<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>otro con Panam\u00e1 en Buenos Aires<\/strong>. La firma que estuvo detr\u00e1s se denominaba\u00a0<em><strong>ProSport Live LLC<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"1222\" width=\"1834\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZGZ62FBYCJHHVLXNCEPUIUSV3A.gif?auth=74e18835aa54363f32647eec97d1bf317eed3187835d382e7626e51ddbf43540&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" alt=\"La autorizaci\u00f3n de Tapia a\">La autorizaci\u00f3n de Tapia a ProSport Live LLC, una firma completamente desconocida y que no es un FIFA Match Agent<\/p>\n\n\n\n<p>Esto abri\u00f3 el manto de sospecha sobre una cantidad de partidos organizados por la AFA. Seg\u00fan cit\u00f3 Tofoni en su denuncia, en el que se puso la lupa fue el encuentro que jug\u00f3 el equipo de&nbsp;<strong>Scaloni<\/strong>&nbsp;en&nbsp;<strong>Beijing<\/strong>&nbsp;ante&nbsp;<strong>Australia<\/strong>, el 15 de junio de 2023. Todo comenz\u00f3 con una nota publicada en el&nbsp;<em>Diario Clar\u00edn<\/em>, en la que se se\u00f1al\u00f3 que la recaudaci\u00f3n de este amistoso fue de&nbsp;<strong>7 millones de d\u00f3lares<\/strong>, pero que se&nbsp;<strong>hab\u00edan depositado en una cuenta en Miami<\/strong>, que no ten\u00eda relaci\u00f3n con la AFA. Esto solo era la punta del iceberg.<\/p>\n\n\n\n<p>Meses despu\u00e9s, el periodista\u00a0<strong>Gustavo Grabia<\/strong>\u00a0mencion\u00f3 en el programa de \u201c\u00bfY ahora qui\u00e9n podr\u00e1 ayudarnos?\u201d, conducido por Ernesto Tenembaum, que\u00a0<strong>una empresa china denominada \u201cCRI\u201d<\/strong>\u00a0fue quien firm\u00f3 el contrato por ese monto y\u00a0<strong>transfiri\u00f3 el dinero<\/strong>\u00a0a una cuenta en\u00a0<strong>Estados Unidos<\/strong>\u00a0a nombre de\u00a0<strong>TourProdenter LLC<\/strong>.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"2093\" width=\"1857\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/RQPIIIBXVZDW5ALOBGANHMMAVY.gif?auth=21fa9e92a7671b2610e0ea448b9e2f02fcaf4ef924127451ceae9155b22e0910&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=394&amp;quality=85\" alt=\"La constituci\u00f3n de TourProdenter como\">La constituci\u00f3n de TourProdenter como una LLC<\/p>\n\n\n\n<p>Esta firma es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Estado de Florida y con<strong>&nbsp;un importante v\u00ednculo con la AFA<\/strong>. En este tipo de armado societario la responsabilidad de los socios se limita al capital que aportaron, protegiendo su patrimonio personal frente a deudas del negocio. Seg\u00fan los especialistas,&nbsp;<strong>es ideal para una PyME<\/strong>&nbsp;en territorio norteamericano.<\/p>\n\n\n\n<p>Justamente, el organismo que conduce Tapia design\u00f3 a esta firma como un&nbsp;<strong>Agente Comercial Exclusivo<\/strong>&nbsp;en el extranjero. El acuerdo, que fue firmado con esta empresa en diciembre de 2021, le otorga el poder de representar a la AFA fuera del pa\u00eds hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede hacer acuerdos de sponsoreo, patrocinio o similares que generen ingresos para la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"La orden del Comit\u00e9 Ejecutivo\" height=\"1737\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4L4JRUBVPRBBBIYJIYKEQFYXJA.gif?auth=5ad9fb003cc3a92dffd7f55907c615764d3c6bfc7fdd4ab6cdc99b88aa5ff604&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=406&amp;quality=85\" width=\"1496\">La orden del Comit\u00e9 Ejecutivo sobre el acuerdo con TourProdenter LLC<\/p>\n\n\n\n<p>Todo esto qued\u00f3 confirmado con los allanamientos que llev\u00f3 a cabo este martes la Justicia en la sede de la AFA. All\u00ed se comprob\u00f3 el v\u00ednculo entre Faroni y el organismo que conduce Tapia, en el que se otorgaba la exclusviidad para estionar los cobros y pagos en el exterior, a&nbsp;<strong>cambio de recibir una comisi\u00f3n del 30%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora,&nbsp;<strong>Luis Armella<\/strong>, a pedido de la Fiscal\u00eda Federal N\u00ba 2 de esa jurisdicci\u00f3n, a cargo de&nbsp;<strong>Cecilia Incardona<\/strong>, con la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC).<\/p>\n\n\n\n<p>La documentaci\u00f3n ser\u00e1 ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El rol de TourProdenter y Javier Faroni<\/h2>\n\n\n\n<p>Esta empresa es administrada por\u00a0<strong>Erica Gariela Gillette<\/strong>, pareja de\u00a0<strong>Javier Faroni<\/strong>, un empresario teatral que es investigado actualmente por sus v\u00ednculos con Tapia y apuntado como la cabeza de la firma mencionada anteriormente. Esto debido a que Gillette aparece en sus redes sociales como una\u00a0<strong>docente de nivel inicial<\/strong>\u00a0en el profesorado \u201cSara C. de Eccleston\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNo registra una estructura acorde a los servicios que dice ofrecer ni a la enorme cantidad de dinero que administra. Cuenta \u00fanicamente con una direcci\u00f3n en una suite de un edificio\u201d, remarca la denuncia que present\u00f3 Tofoni que sigui\u00f3 de cerca la investigaci\u00f3n y el rol de&nbsp;<strong>TourProdenter&nbsp;<\/strong>en este mecanismo.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese marco, en las \u00faltimas horas, tras un pedido del empresario para conocer m\u00e1s sobre el rol de la firma mencionada, se conoci\u00f3 que la&nbsp;<strong>Justicia de Estados Unidos<\/strong>&nbsp;habilit\u00f3 una serie de&nbsp;<strong>medidas de discovery<\/strong>&nbsp;que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociaci\u00f3n. De esta manera, se pudieron ver las cuenta de&nbsp;<strong>TourProdenter<\/strong>&nbsp;que ten\u00eda en el sistema bancario y los giros de importantes sumas de dinero. As\u00ed se empez\u00f3 a vislumbrar una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una&nbsp;<strong>profunda asimetr\u00eda entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a la presentaci\u00f3n judicial, en la cuenta de&nbsp;<strong>Bank of America<\/strong>, a nombre de la firma vinculada a Faroni y Gillette, se observan movimientos de enorme envergadura desde, al menos, mayo de 2023. Desde esa fecha, cuando el balance de la cuenta no superaba los USD 300.000, hasta el 30 de septiembre de 2025, cuyo balance cerr\u00f3 en USD 352.000,&nbsp;<strong>ha habido ingresos y movimientos por m\u00e1s de doscientos millones de d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;(USD 200.000.000).<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"TourProdenter LLC es un agente\" height=\"1176\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/P2RLRX2ZCFE37BMZI5BYHDVDBU.gif?auth=00cf3981a7b904c36d60ca9f8b35f58b478d328b781d6a6e8d694abfece2476e&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=239&amp;quality=85\" width=\"1719\">TourProdenter LLC es un agente comercial exclusvio de AFA<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;<strong>mecanismo<\/strong>, seg\u00fan lo que describi\u00f3 Tofoni y ahora es materia de investigaci\u00f3n, ser\u00eda que los fondos ingresan en grandes bloques,&nbsp;<strong>en montos de seis y siete cifras<\/strong>, y los redistribuyen hacia destinatarios que son recurrentes: a) un custodio financiero en el exterior, b) otras cuentas de la propia Tourprodenter LLC u otras vinculadas a ella en los Estados Unidos; y c) una red de sociedades y personas f\u00edsicas que no guardan relaci\u00f3n evidente con la actividad declarada.<\/p>\n\n\n\n<p>Esos montos provienen de&nbsp;<strong>contratos ligados al f\u00fatbol argentino<\/strong>&nbsp;y sponsors internacionales. Sin embargo, cuando egresan,&nbsp;<strong>van a esas cuentas lejos de tener v\u00ednculo con la AFA<\/strong>&nbsp;o a pagos de servicios indebidos como pueden ser barcos, aviones, compras y consumos personales.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"El perfil de Javier Faroni.\" height=\"2075\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/W3U3ZMOQTFGBTDMTLCW3AAMFVE.gif?auth=0f1a061f55cbe645808c92d3a3571a3ef13c9cf6882706f19aff80eb88612b50&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=566&amp;quality=85\" width=\"1284\">El perfil de Javier Faroni. La publicaci\u00f3n que reposte\u00f3 corresponde al Perugia, un hist\u00f3rico equipo de Italia que compr\u00f3 el empresario<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo eran los desv\u00edos de dinero y qu\u00e9 montos se manejaban<\/h2>\n\n\n\n<p>En este punto, la investigaci\u00f3n que realiz\u00f3 Tofoni apunt\u00f3 a los destinos de esos fondos y c\u00f3mo, a partir de trasferencias, se busca perder el rastro del dinero. Un dinero que no ingres\u00f3 nunca a las cuentas de la AFA en el pa\u00eds, ni toc\u00f3 el sistema financiero argentino.<\/p>\n\n\n\n<p>Por un lado, el empresario mencion\u00f3 el rol de&nbsp;<em><strong>Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A.<\/strong><\/em>, una firma financiera con sede en Buenos Aires y en Montevideo. Solo de la cuenta de Bank of America,&nbsp;<strong>TourProdenter<\/strong>&nbsp;envi\u00f3 33 transferencias por un monto de&nbsp;<strong>USD 74.823.505,00<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sumadas a las transferencias que se realizaron desde las cuentas de Synovus Bank y Banco Citibank, el monto que recibi\u00f3 esta financiera uruguaya asciende a&nbsp;<strong>USD 106.773.505<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan pudo saber este medio, desde Adcap reconocieron su rol como agente financiero y aseguraron que todas las operaciones realizadas&nbsp;<strong>se ajustaron a la normativa vigente y contaron con la debida documentaci\u00f3n respaldatoria<\/strong>. Explicaron que en todos los casos los fondos provinieron de bancos norteamericanos y eran transferidos posteriormente a cuentas de la AFA en bancos del sistema financiero local, de forma consistente con el contrato existente entre ambas empresas que es de p\u00fablico conocimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAdcap cuenta con una trayectoria de 17 a\u00f1os y m\u00e1s de 3500 clientes, entre los cuales se encuentran varias empresas y la AFA\u201d, agregaron los voceros de la entidad financiera ante la consulta de&nbsp;<strong>Infobae<\/strong>.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Parte de las transferencias que\" height=\"2269\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/GI4YETWVHVALHPKAMP3K7XOYNQ.gif?auth=2f989f9fa7d406cfddcaf8e6fc64dd79d5a21cd5d681a5a00b8968e01e1d8299&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" width=\"3402\">Parte de las transferencias que realiz\u00f3 TourProdenter LLC<\/p>\n\n\n\n<p>En otro de los movimientos que se analizan, se encuentra como benefactor otra empresa vinculada a&nbsp;<strong>Faroni<\/strong>. Se trata de&nbsp;<em><strong>Sports Nextgen LTD<\/strong><\/em>, una sociedad que est\u00e1 registrada en el Reino Unido, con domicilio en Londres, en un estudio conocido por alojar un gran n\u00famero de compa\u00f1\u00edas sin presencia f\u00edsica efectiva, a trav\u00e9s de servicios de oficinas virtuales. Esta firma recibi\u00f3 sumas por un total de<strong>&nbsp;USD 5.719.204,20<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se menciona a&nbsp;<em><strong>Marmasch LLC,<\/strong><\/em>una sociedad registrada en Florida en 2023, con domicilio en Miami. Su titular es&nbsp;<strong>Mariela Marisa Schmalz<\/strong>, quien residir\u00eda y trabajar\u00eda en relaci\u00f3n de dependencia en San Carlos de Bariloche. Schmalz es pareja de&nbsp;<strong>Javier Alejandro Ojeda Jara<\/strong>, vinculado a&nbsp;<em><strong>Soagu Services LLC<\/strong><\/em>, que a su vez recibi\u00f3 desde las cuentas de Tourprodenter LLC aproximadamente&nbsp;<strong>10,8 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Justamente, Marmasch LLC figura como beneficiaria habitual de transferencias desde la cuenta del&nbsp;<strong>Bank of America<\/strong>&nbsp;de Tourprodenter LLC, con un total de 22 operaciones que suman USD 4.983.350; desde la cuenta de Synovus Bank recibi\u00f3 11 transferencias por USD 2.611.000; desde JPMorgan Chase Bank recibi\u00f3 5 transferencias por USD 1.080.000; y desde Citibank recibi\u00f3 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, esta firma recibi\u00f3&nbsp;<strong>13.477.350 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, otro ejemplo, es una sociedad que aparece registrada en el Estado de Wyoming, denominada&nbsp;<em><strong>Global FC LLC<\/strong><\/em>, cuyo agente registrado es Registered Agents Inc. Esta firma estadounidense, fundada en 2008,&nbsp;<strong>ofrece servicios de constituci\u00f3n de empresas y act\u00faa como contacto para notificaciones legales<\/strong>. Tanto Global FC LLC como Marmasch LLC comparten a&nbsp;<em><strong>Registered Agents Inc<\/strong><\/em>&nbsp;como agente registrado. Cabe remarcar que esta sociedad es conocida por ocultar la propiedad de las empresas que forma al incluir su direcci\u00f3n.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Global FC posee una p\u00e1gina\" height=\"1162\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5PUAXFWD4VHWHGPDBAFFCJLZPY.gif?auth=62227f0998396b80333a47f7a24b234cacdded86eef6d5997a93825254f84b0e&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=275&amp;quality=85\" width=\"1481\">Global FC posee una p\u00e1gina de internet muy rudimentaria, que copio abajo, en la que solo se observa una foto de un jugador de la selecci\u00f3n, un domicilio, un tel\u00e9fono y ninguna otra informaci\u00f3n adicional<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, en 2022, una investigaci\u00f3n conjunta de&nbsp;<em>The Washington Post<\/em>&nbsp;y el&nbsp;<em>Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n<\/em>&nbsp;se\u00f1al\u00f3 que agentes vinculados con Registered Agents Inc representaban a empresas acusadas de blanquear fondos de COVID-19 en Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Global FC LLC&nbsp;<\/strong><\/em>recibi\u00f3 numerosas transferencias por montos millonarios. Desde la cuenta del JP Morgan Chase Bank, la sociedad obtuvo 11 transferencias por un total de&nbsp;<strong>2.814.980 d\u00f3lares<\/strong>, mientras que desde la cuenta del Citibank recibi\u00f3 33 transferencias por&nbsp;<strong>3.159.032,27 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pagos a yates y aviones privados<\/h2>\n\n\n\n<p>Otro de los puntos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n en la investigaci\u00f3n de Tofoni, es que&nbsp;<strong>Tourprodenter LLC<\/strong>&nbsp;realiz\u00f3 pagos a servicios de \u201cyachting\u201d y aviones privados durante junio de 2024 y julio de 2025<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan pudo saber este medio de la presentci\u00f3n judicial, una de las empresas beneficiarias fue\u00a0<em><strong>CCYACHTING LLC<\/strong><\/em>. Desde la cuenta del Bank of America, se realizaron 11 transferencias que suman\u00a0<strong>365.058 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0hacia esta sociedad, que\u00a0<strong>no presenta actividad verificable<\/strong>, lo que representa un flujo de fondos considerable hacia una LLC con escasa informaci\u00f3n disponible.<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"750\" width=\"1406\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CDO6NZATUVFXLBFYFHA2UXLLLU.gif?auth=9661e73dbc4a83ab9686485731ba87044351e83adf2b8abcd86119a7ac11a9ea&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=187&amp;quality=85\" alt=\"Seg\u00fan una nota del diario\">Seg\u00fan una nota del diario Clar\u00edn, este ser\u00eda el yate en el que estuvo Tapia en M\u00f3naco<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el mismo per\u00edodo, se documentaron transferencias a otras empresas dedicadas al sector n\u00e1utico, como&nbsp;<em><strong>Charter Dreams Yacht Services<\/strong><\/em>. Estas operaciones coinciden con lo que inform\u00f3&nbsp;<em>Clar\u00edn<\/em>&nbsp;sobre<strong>&nbsp;las vacaciones de Tapia en M\u00f3naco en julio de 2024<\/strong>, cuando habr\u00eda utilizado un yate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tourprodenter LLC tambi\u00e9n efectu\u00f3 pagos relacionados con alquiler de aviones y servicios de aeronavegaci\u00f3n.&nbsp;<em><strong>Insured Aircraft Title Service (IATS)<\/strong><\/em>&nbsp;recibi\u00f3 transferencias por un total de&nbsp;<strong>6.006.000 d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;desde la cuenta del Synovus Bank, mientras que PLS Logistic LLC registr\u00f3, a trav\u00e9s del JP Morgan Chase Bank, una transferencia por&nbsp;<strong>400.000 d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;fechada el 5 de marzo de 2024.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La inconsistencia de los balances de la AFA y los nuevos allanamientos<\/h2>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, Tofoni mencion\u00f3 las investigaciones de la&nbsp;<strong>Inspecci\u00f3n General de Justicia<\/strong>&nbsp;(IGJ) que detectaron inconsistencias contables en la AFA por&nbsp;<strong>un monto acumulado de aproximadamente 111 millones de d\u00f3lares<\/strong>. En los balances correspondientes a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024&nbsp;<strong>no aparecen reflejados los movimientos ni las operaciones denunciadas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido,\u00a0<strong>reci\u00e9n en el segundo semestre de 2024 figura Tourprodenter LLC\u00a0<\/strong>en los documentos oficiales, presentada \u00fanicamente como un \u201csponsor\u201d y sin detallar las maniobras ni los flujos de capital involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"1080\" width=\"1920\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/WWLTANZYMZBV5ACGEFDCRRXHYQ.jpg?auth=0fd36932d75b5935c212f5f8ffc8834d077cd9a965361024dc8ebd3667ed071f&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" alt=\"Caludio Tapia (Photo by PATRICIA\">Caludio Tapia (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA \/ AFP)<\/p>\n\n\n\n<p>A todo esto, durante este martes, se realizaron allanamientos en la sede de la AFA en la calle Viamonte que dejaron documentos donde se evidencia el v\u00ednculo entre Faroni y Tapia. Justamente, tambi\u00e9n se realizaron procedimientos en\u00a0la casa del empresario teatral en el barrio\u00a0<strong>Nordelta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la nota estuvo dada en el\u00a0<strong>Aeroparque Jorge Newbery<\/strong>, donde la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria evit\u00f3 que Faroni pueda abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, pero el empresario\u00a0<strong>logr\u00f3 descartar su celular<\/strong>\u00a0que todav\u00eda no fue hallado.Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA fren\u00f3 su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan inform\u00f3 este medio, a\u00fan se desconoce \u201csi el chip que ten\u00eda se corresponde con el celular de \u00e9l\u201d. Y otro dato que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los pesquisas: ayer martes 29 arrib\u00f3 al pa\u00eds procedente de Uruguay y esta madrugada intentaba regresar al pa\u00eds vecino. No lo pudo hacer porque desde el juzgado de Armella ya hab\u00eda circulado la alerta que le prohib\u00eda salir de la Argentina.<\/p>\n\n\n\n<p>El esquema, que&nbsp;<strong>alcanzar\u00eda un desv\u00edo de aproximadamente 300 millones de d\u00f3lares<\/strong>, se estructur\u00f3 mediante el uso de cuentas y sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales funcionaron como instrumentos para evadir controles y ocultar fondos. Estos movimientos no solo eludieron la supervisi\u00f3n de las autoridades regulatorias, sino que tampoco fueron informados en los balances ni en la documentaci\u00f3n contable de la AFA, manteni\u00e9ndose fuera del conocimiento de los clubes del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n\n\n\n<p>Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una presentaci\u00f3n realizada por Guillermo Tofoni mostr\u00f3 c\u00f3mo era la maniobra para lavar dinero por montos cercanos a los USD 300 millones. 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